AML-beleid (anti-witwasbeleid)
1. Inleiding
RubySlots zet zich in voor verantwoorde en transparante online gokpraktijken. Dit AML-beleid beschrijft de algemene maatregelen en principes met betrekking tot witwassen, fraude en andere financiële criminaliteit.
RubySlots is een informatieve website en is geen exploitant van gokdiensten. Wij accepteren geen inzetten, beheren geen klantgelden, verwerken geen stortingen of opnames en verstrekken geen gokaccounts.
2. Doel van dit beleid
Het doel van dit beleid is om:
- Bewustzijn over risico’s van witwassen en financiële criminaliteit te bevorderen.
- Informatie te geven over verantwoorde financiële praktijken.
- Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving te ondersteunen.
- Gebruikers bewust te maken van het belang van identiteits- en betalingsverificatie bij het gebruik van externe gokdiensten.
3. Witwassen
Witwassen houdt in dat wordt geprobeerd de oorsprong van geld dat afkomstig is uit illegale activiteiten te verbergen of te verhullen. Gokdiensten kunnen maatregelen toepassen om te voorkomen dat hun diensten worden gebruikt voor witwassen, fraude of andere illegale activiteiten.
4. Know Your Customer (KYC)
Externe gokexploitanten kunnen klanten verplichten om een identiteitsverificatie te voltooien voordat bepaalde diensten, stortingen, opnames of accountactiviteiten worden toegestaan.
KYC-controles kunnen onder andere bestaan uit:
- Een identiteitsbewijs.
- Een bewijs van adres.
- Verificatie van betaalmethoden.
- Aanvullende informatie wanneer dit wettelijk of volgens het beleid van de exploitant vereist is.
Gebruikers dienen correcte en authentieke informatie te verstrekken wanneer zij verificatieprocedures bij externe exploitanten doorlopen.
5. Verdachte activiteiten
Externe exploitanten kunnen transacties en accountactiviteiten controleren op ongebruikelijk of verdacht gedrag. Waar dit wettelijk vereist is, kunnen verdachte transacties worden onderzocht, beperkt, gemeld of doorgegeven aan bevoegde autoriteiten.
RubySlots beheert geen gokaccounts en controleert, keurt of verwerkt daarom geen klanttransacties.
6. Externe exploitanten
Wanneer u gebruikmaakt van een gokdienst waarnaar via RubySlots wordt verwezen, zijn het AML-beleid, de KYC-procedures, de algemene voorwaarden en de toepasselijke wetgeving van die exploitant van toepassing.
Wij raden u aan de relevante beleidsregels van de betreffende exploitant te controleren voordat u geld stort of gebruikmaakt van de diensten.
7. Verboden financiële activiteiten
Gokdiensten mogen niet worden gebruikt voor illegale financiële activiteiten, waaronder witwassen, fraude, financiering van criminele activiteiten of het verbergen van de herkomst van geld.
8. Wijzigingen in het beleid
RubySlots kan dit AML-beleid van tijd tot tijd aanpassen om rekening te houden met wijzigingen in toepasselijke vereisten, websitepraktijken of industrienormen.
9. Contact
Heeft u vragen over dit AML-beleid? Neem dan contact met ons op:
E-mail: support@rubyslots.online